Articolul 13
Art. 13 din NORMA nr. 9 din 14 aprilie 2009 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism în sistemul de pensii private
- Capitolul V Măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei
(1) Administratorii/agenții de marketing sunt obligați să aplice, pe lângă măsurile-standard de cunoaștere a clientelei, pe bază de risc, măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei în toate situațiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism.
(2) Administratorii/agenții de marketing aplică măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei și în alte cazuri decât cele prevăzute la , care, prin natura lor, prezintă un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism.