Articolul 9
Art. 9 din NORMA nr. 9 din 14 aprilie 2009 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism în sistemul de pensii private
- Capitolul III Măsuri-standard de cunoaştere a clientelei
(1) În aplicarea dispozițiilor , administratorii/agenții de marketing au obligația de a aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei.
(2) Administratorii/agenții de marketing au obligația de a revizui măsurile-standard de identificare a clientului în momentul în care apar suspiciuni asupra acestuia în cursul desfășurării operațiunilor.