Începe proba gratuită

REGULAMENT

Legislație gratuită

REGULAMENT nr. 2 / 2019

REGULAMENT nr. 2 din 6 septembrie 2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Se încarcă blocul...

  1. Capitolul I Dispoziții generale

Se încarcă blocul...

  1. Capitolul II Evaluări de risc, politici și norme interne

Se încarcă blocul...

  1. Capitolul III Cerințe privind măsurile de cunoaștere a clientelei

Se încarcă blocul...

  1. Capitolul IV Terțe părți

Se încarcă blocul...

  1. Capitolul V Cerințe de personal

Se încarcă blocul...

  1. Capitolul VI Cerințe de organizare

Se încarcă blocul...

  1. Capitolul VII Măsuri de control și supraveghere

Se încarcă blocul...

  1. Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii

Se încarcă blocul...

  1. Capitolul IX Dispoziții finale

Se încarcă blocul...

Semnături

Se încarcă blocul...

Se încarcă blocul...