REGULAMENT nr. 2 / 2019

REGULAMENT nr. 2 din 6 septembrie 2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1

Articolul 2

Capitolul II Evaluări de risc, politici și norme interne

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Capitolul III Cerințe privind măsurile de cunoaștere a clientelei

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 18

Capitolul IV Terțe părți

Articolul 19

Capitolul V Cerințe de personal

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 22

Capitolul VI Cerințe de organizare

Articolul 23

Articolul 24

Capitolul VII Măsuri de control și supraveghere

Articolul 25

Articolul 26

Articolul 27

Articolul 27^1

Articolul 28

Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii

Articolul 29

Articolul 30

Capitolul IX Dispoziții finale

Articolul 31

Semnături

Încearcă gratuit toate instrumentele, 30 de zile