Articolul 8
Art. 8 din REGULAMENT nr. 2 din 6 septembrie 2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
- Capitolul III Cerințe privind măsurile de cunoaștere a clientelei
(1) În aplicarea și și și , la stabilirea unei relații de afaceri, instituțiile trebuie să obțină, pentru a determina profilul de risc al clientului persoană fizică, informații privind cel puțin următoarele:
a) numele, prenumele și pseudonimul, dacă este cazul;
b) data și locul nașterii;
c) codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;
d) adresa la care locuiește și identificarea regimului juridic al acesteia, respectiv dacă este domiciliu, reședință ori alt atribut de identificare de același tip;
e) cetățenia;
f) ocupația și, după caz, numele angajatorului ori natura activității proprii;
g) numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică, dacă există;
h) scopul și natura relației de afaceri cu instituția;
i) sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în derularea relației de afaceri;
j) încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deținerea calității de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public;
k) informațiile prevăzute la alin. (3) referitoare la beneficiarul real, dacă este diferit de client.
(2) La efectuarea tranzacțiilor ocazionale prevăzute la , instituțiile obțin informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) , j) și cele de la lit. k) .
(3) Informațiile minime referitoare la beneficiarul real includ:
a) natura relației care a generat calificarea în această calitate;
b) numele și prenumele;
c) data și locul nașterii;
d) codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;
e) țara în care locuiește;
f) cetățenia;
g) natura activității pe care o desfășoară;
h) încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deținerea calității de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.