Articolul 19
Art. 19 din REGULAMENT nr. 2 din 6 septembrie 2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
- Capitolul IV Terțe părți
În aplicarea și , instituțiile pot utiliza, în scopul aplicării măsurilor standard de cunoaștere a clientelei prevăzute la , informații obținute de la instituții de credit și instituții financiare care fac parte din grupul instituției sau din afara grupului, cu excepția următoarelor categorii:
a) entități specializate ce desfășoară activitate de schimb valutar;
b) instituții de plată care prestează numai servicii de remitere de bani și/sau servicii de inițiere a plății;
c) furnizori specializați în servicii de informare cu privire la conturi;
d) furnizorii de servicii poștale care prestează servicii de plată.