Articolul 1
Art. 1 din REGULAMENT nr. 2 din 6 septembrie 2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
- Capitolul I Dispoziții generale
(1) Prezentul regulament se aplică următoarelor categorii de entități:
a) instituții de credit persoane juridice române;
b) sucursale din România ale instituțiilor de credit persoane juridice străine;
c) instituții de plată persoane juridice române;
d) instituții emitente de monedă electronică persoane juridice române;
e) sucursale din România ale instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică din alte state membre;
f) instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special și instituții financiare nebancare înscrise numai în Registrul general care au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică, denumite în continuare instituții.
(2) Instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. a) , c) și d) se asigură că respectă prevederile prezentului regulament și pentru activitățile prestate în mod direct în alte state membre.