Articolul 9
Art. 9 din REGULAMENT nr. 2 din 6 septembrie 2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
- Capitolul III Cerințe privind măsurile de cunoaștere a clientelei
(1) În aplicarea , în situația în care un client persoană fizică este reprezentat în relația cu instituția de o altă persoană, care acționează ca reprezentant legal, împuternicit, curator, tutore sau în orice altă calitate, instituția trebuie să obțină și să verifice și informațiile și documentele corespunzătoare cu privire la identitatea reprezentantului, natura și limitele reprezentării.
(2) În scopul identificării persoanei care reprezintă clientul, instituțiile obțin cel puțin următoarele informații:
a) numele și prenumele;
b) data și locul nașterii;
c) codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;
d) adresa la care locuiește și identificarea regimului juridic al acesteia, respectiv dacă este domiciliu, reședință ori alt tip de atribut de identificare de același tip;
e) cetățenia.