Articolul 7
Art. 7 din REGULAMENT nr. 2 din 6 septembrie 2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
- Capitolul II Evaluări de risc, politici și norme interne
(1) Instituțiile evaluează și revizuiesc normele interne de cunoaștere a clientelei ori de câte ori este necesar și cel puțin anual, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (1) , inclusiv în scopul corectării deficiențelor identificate în urma verificărilor interne și a acțiunilor de supraveghere desfășurate de Banca Națională a României.
(2) În cazul în care din evaluarea anuală a normei interne de cunoaștere a clientele rezultă că nu este necesară revizuirea acesteia, întrucât nu au fost identificate deficiențe și nu au apărut modificări la nivelul instituției sau riscurilor la care este expusă, instituția trebuie să documenteze analiza care a condus la această concluzie.