Articolul 14
Art. 14 din REGULAMENT nr. 2 din 6 septembrie 2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
- Capitolul III Cerințe privind măsurile de cunoaștere a clientelei
(1) În aplicarea și , instituțiile aplică cel puțin măsurile standard de cunoaștere a clientelei în toate cazurile în care există elemente de natură să ridice suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.
(2) În aplicarea , și , instituțiile aplică cel puțin măsuri standard de cunoaștere a clientelei dacă există îndoieli privind veridicitatea sau adecvarea informațiilor privind cunoașterea clientelei.