REGRA
REGRA
Începe proba gratuită

HOTĂRÂRE

Legislație gratuită

HOTĂRÂRE nr. 7 / 2012

HOTĂRÂRE nr. 7 din 15 martie 2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul activităţii de consultanţă fiscală

Se încarcă blocul...

  1. Anexa

Se încarcă blocul...

Se încarcă blocul...

  1. Capitolul I Dispoziţii generale

Se încarcă blocul...

  1. Capitolul II Obligaţii ale consultanţilor fiscali şi ale societăţilor comerciale de consultanţă fiscală
  2. Secţiunea 1 Măsuri preventive

Se încarcă blocul...

  1. Secţiunea a 2-a Păstrarea înregistrărilor şi obligaţiile de raportare

Se încarcă blocul...

  1. Secţiunea a 3-a Politica de acceptare a clienţilor

Se încarcă blocul...

  1. Secţiunea a 4-a Măsurile standard de cunoaştere a clientelei

Se încarcă blocul...

  1. Secţiunea a 5-a Măsuri simplificate de cunoaştere a clientelei

Se încarcă blocul...

  1. Secţiunea a 6-a Măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei

Se încarcă blocul...

  1. Capitolul III Dispoziţii finale

Se încarcă blocul...