REGRA
REGRA
Începe proba gratuită

HOTĂRÂRE

Demo public

HOTĂRÂRE nr. 7 / 2012

HOTĂRÂRE nr. 7 din 15 martie 2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul activităţii de consultanţă fiscală

Anexa
Capitolul I Dispoziţii generale
Secţiunea 1 Măsuri preventive
Secţiunea a 2-a Păstrarea înregistrărilor şi obligaţiile de raportare
Secţiunea a 3-a Politica de acceptare a clienţilor
Secţiunea a 4-a Măsurile standard de cunoaştere a clientelei
Secţiunea a 5-a Măsuri simplificate de cunoaştere a clientelei
Secţiunea a 6-a Măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei
Capitolul III Dispoziţii finale

Disponibil în Regra PRO

Încearcă gratuit toate instrumentele, 30 de zile

Creează-ți cont și deblochează , împreună cu toate funcțiile profesionale pentru cercetare juridică.

  • Versiunile istorice ale actelor
  • Fișa actului și legături legislative
  • Căutare rapidă în fiecare act
  • Workspace juridic într-un singur loc
Creează cont gratuit · 30 de zile

Ai acces gratuit timp de 30 de zile, ca să vezi cum se potrivește Regra în activitatea ta.