Articolul 35
Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune
Art. 35 din REGULAMENT nr. 13 din 28 noiembrie 2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
- Capitolul II Obligațiile entităților reglementate
- Secţiunea a 8-a Raportarea tranzacțiilor
(1) Entitățile reglementate raportează electronic, pe canalele puse la dispoziție, către Oficiu tranzacțiile care se încadrează la și , în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției.
(2) Entitățile reglementate respectă condițiile și modalitățile de raportare stabilite la art. 6-9 din și în metodologiile sau instrucțiunile de raportare emise în aplicarea acesteia.
(3) Pentru efectuarea activității de supraveghere de profil CSB/CFT, ASF poate solicita informații statistice cu privire la raportările efectuate către Oficiu, în formatul și metodologia prevăzute de instrucțiunile emise în aplicarea prezentului regulament.