LEGE nr. 21 / 1999

LEGE nr. 21 din 18 ianuarie 1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor

Capitolul 1 Dispoziţii generale

Articolul 1

Articolul 2

Capitolul 2 Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spalarea banilor

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 18

Capitolul 3 Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor

Articolul 19

Articolul 20

Capitolul 4 Raspunderi şi sancţiuni

Articolul 21

Articolul 22

Articolul 23

Articolul 24

Articolul 25

Capitolul 4 Dispoziţii finale

Articolul 26

Articolul 27

Articolul 28

Articolul 29

Încearcă gratuit toate instrumentele, 30 de zile