Articolul 5
Art. 5 din LEGE nr. 21 din 18 ianuarie 1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor
- Capitolul 2 Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spalarea banilor
În cazul în care oficiul primește informații potrivit art. 3 sau 4, acesta poate cere oricărei instituții competente sa furnizeze datele necesare verificării lor.