Articolul 4
Art. 4 din LEGE nr. 21 din 18 ianuarie 1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor
- Capitolul 2 Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spalarea banilor
Dacă o persoană dintre cele prevăzute la art. 8 are cunoștința ca o tranzacție pentru care a primit instrucțiuni sa o efectueze are ca scop spalarea banilor și acesteia îi este imposibil sa nu o efectueze sau, prin neefectuarea ei, este posibil sa zadarniceasca eforturile de a se urmări beneficiarii operațiunii suspecte de spalare a banilor, instituția sau persoana în cauza va informa oficiul imediat după ce a efectuat tranzacția. În asemenea cazuri se va preciza motivul pentru care nu s-a putut transmite informația despre tranzacție, înainte ca aceasta să se fi efectuat.