Articolul 7
Art. 7 din NORMĂ nr. 15 din 20 iulie 2026 privind capitalul social al furnizorilor de pensii private
- Capitolul II Cerințe de capital pentru autorizarea furnizorilor de plată a pensiilor private
Sumele destinate participației la capitalul social al furnizorului trebuie să nu provină:
a) de la persoane juridice ori alte entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice;
b) din jurisdicții care nu instituie obligativitatea organizării și ținerii contabilității și/sau publicării situațiilor financiare, ținerii registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea fondatorilor/acționarilor/asociaților și furnizorilor;
c) din activități care încalcă prevederile pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
d) de la persoanele care justifică sursa fondurilor prin venituri obținute din activități desfășurate conform lit. a)-c) ;
e) de la persoanele fizice sau juridice care fac obiectul unor sancțiuni internaționale, definite conform privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin , cu modificările și completările ulterioare;
f) de la persoane care au fost condamnate printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiuni de corupție și de serviciu, de spălare a banilor, infracțiuni contra patrimoniului, de fals, evaziune fiscală, mărturie mincinoasă ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a furnizorului.