REGRA
REGRA
Începe proba gratuită

ORDIN

Demo public

ORDIN nr. 380 / 2021

ORDIN nr. 380 din 15 septembrie 2021 privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Semnături
ANEXĂ
Capitolul I Informații privind entitatea raportoare
Capitolul II Informații privind clientul entității raportoare
Capitolul III Informații privind beneficiarul(ii) real(i) pe care le deține entitatea raportoare
Capitolul IV Informații privind beneficiarul(ii) real(i) înregistrat(ți) în registrul central organizat la nivelul ONRC/MJ/ANAF*)
Capitolul V Neconcordanțe între informațiile privind beneficiarii reali pe care le deține entitatea raportoare și informațiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali

Disponibil în Regra PRO

Încearcă gratuit toate instrumentele, 30 de zile

Creează-ți cont și deblochează , împreună cu toate funcțiile profesionale pentru cercetare juridică.

  • Versiunile istorice ale actelor
  • Fișa actului și legături legislative
  • Căutare rapidă în fiecare act
  • Workspace juridic într-un singur loc
Creează cont gratuit · 30 de zile

Ai acces gratuit timp de 30 de zile, ca să vezi cum se potrivește Regra în activitatea ta.