Începe proba gratuită

Act UE 2013/14 · CELEX 32013O0014

2013/234/UE: Orientarea Băncii Centrale Europene din 15 mai 2013 de modificare a Orientării BCE/2006/4 privind prestarea de către Eurosistem a serviciilor în domeniul administrării rezervelor în euro către băncile centrale din afara zonei euro, către țările din afara zonei euro și către organizațiile internaționale (BCE/2013/14)

Data act
15.05.2013
Intrare in vigoare
24.05.2013
Jurnalul Oficial UE
oj:JOL_2013_138_R_0019_01
Status
Inactiv
bancă centrală ofertă de servicii rezerve valutare spălarea banilor țară neparticipantă (zona euro) terorism

Recitale

(1) Orientarea BCE/2006/4 din 7 aprilie 2006 privind prestarea de către Eurosistem a serviciilor în domeniul administrării rezervelor în euro către băncile centrale din afara zonei euro, către țările din afara zonei euro și către organizațiile internaționale (1) ar trebui să trateze subiectul contrapărților care fac obiectul unor măsuri restrictive în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

(2) Prin urmare, Orientarea BCE/2006/4 ar trebui modificată în mod corespunzător,

Articolul 1

Modificare

La articolul 7 din Orientarea BCE/2006/4 se adaugă următoarea literă (f): „(f) să prevadă că clientul confirmă membrului Eurosistem faptul că respectă legislația națională și a Uniunii Europene referitoare la prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, în măsura în care îi este aplicabilă, inclusiv instrucțiunile emise de autoritățile competente, și că nu este implicat în nicio activitate de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.”

Articolul 2

Producerea de efecte și punerea în aplicare

(1) Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „BCN”). (2) BCN respectă prezenta orientare după împlinirea a șase săptămâni de la notificare.

Disponibil în Regra PRO

Încearcă gratuit toate instrumentele, 30 de zile

Creează-ți cont și deblochează , împreună cu toate funcțiile profesionale pentru cercetare juridică.

  • Versiunile istorice ale actelor
  • Fișa actului și legături legislative
  • Căutare rapidă în fiecare act
  • Workspace juridic într-un singur loc

Ai acces gratuit timp de 30 de zile, ca să vezi cum se potrivește Regra în activitatea ta.