Începe proba gratuită

DECIZIE

Demo public

DECIZIE nr. 674 / 2008

DECIZIE nr. 674 din 29 mai 2008 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe

Anexa 1
Capitolul I Informaţii generale despre raport şi identificarea entităţii raportoare
Capitolul II Date de identificare ale clientului
Capitolul III Date despre tranzacţie şi conturile implicate
Capitolul IV Documente anexate şi semnătura
Capitolul I Informaţii generale despre raport şi identificarea entităţii raportoare
Capitolul II Date de identificare ale clientului
Capitolul III Date despre tranzacţie şi conturile implicate
Anexa 2A
Anexa 2B
Anexa 3A
Anexa 3B

Disponibil în Regra PRO

Încearcă gratuit toate instrumentele, 30 de zile

Creează-ți cont și deblochează , împreună cu toate funcțiile profesionale pentru cercetare juridică.

  • Versiunile istorice ale actelor
  • Fișa actului și legături legislative
  • Căutare rapidă în fiecare act
  • Workspace juridic într-un singur loc

Ai acces gratuit timp de 30 de zile, ca să vezi cum se potrivește Regra în activitatea ta.