Articolul IV
Art. IV din REGULAMENT nr. 4 din 16 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Statutului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi a unor reglementări emise de acesta
privind informațiile care trebuie furnizate de instituțiile de credit deponenților cu privire la schema de garantare a depozitelor în sistemul bancar, , cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
- anexa nr. 2 "Lista depozitelor garantate" va avea următorul cuprins:
"ANEXA Nr. 2
LISTA DEPOZITELOR NEGARANTATE
1. Depozite plasate de către persoanele aflate în relații speciale cu instituția de credit, respectiv: administratorii, inclusiv conducătorii, directorii din centrală, cenzorii, auditorii financiari, acționarii semnificativi ai instituției de credit, precum și deponenții cu statut similar în cadrul altor societăți din același grup, familiile persoanelor fizice de mai sus - soții, precum și rudele și afinii de gradul întâi, persoanele terțe care acționează în numele deponenților menționați, precum și depozitele plasate de societățile din același grup;
2. Depozite ale persoanelor fizice și juridice, inclusiv entități fără personalitate juridică, care au obținut, pe bază individuală, rate de dobândă și concesii financiare*) care au contribuit la agravarea situației financiare a instituției de credit;
3. Depozite ale instituțiilor de credit, inclusiv cele provenind din fondurile proprii ale acestora, cu excepția depozitelor instituțiilor de credit în faliment;
4. Depozite ale instituțiilor financiare;
5. Depozite ale societăților de asigurare-reasigurare, inclusiv intermediarii în asigurări;
6. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, precum fonduri mutuale, societăți de investiții;
7. Depozite ale fondurilor de pensii;
8. Depozite ale autorităților publice centrale și locale;
9. Depozite ale regiilor autonome, companiilor naționale, societăților naționale, societăților comerciale, altele decât microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, încadrate ca atare potrivit prevederilor legale;
10. Depozite nenominative;
11. Datorii de natură obligatară, precum și obligații care izvorăsc din accepte proprii și bilete la ordin emise de instituția de credit;
12. Depozite rezultate din tranzacții pentru care au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de condamnare pentru infracțiunea de spălare de bani.
Notă
*) Se referă la rate de dobândă și avantaje financiare care depășesc nivelurile practicate de instituția de credit pentru depozitele de aceeași natură, aceleași monede, aceeași categorie, aceeași durată și aceeași sumă."