Articolul 5
Art. 5 din NORMĂ nr. 17 din 5 septembrie 2006 privind supravegherea expunerilor instituţiilor financiare nebancare
- Capitolul II Expuneri mari
Instituțiile financiare nebancare trebuie să dispună de proceduri administrative și evidențe operative, împreună cu mecanisme adecvate de control intern, în scopul:
a) identificării și înregistrării tuturor expunerilor mari față de un singur debitor și față de persoanele aflate în relații speciale cu instituția financiară nebancară și a schimbărilor care pot interveni asupra lor, în conformitate cu definițiile și cu cerințele din prezentele norme și din normele interne, precum și pentru monitorizarea acestor expuneri în funcție de politica proprie în materie de expuneri;
b) alocării de coduri care să permită instituției financiare nebancare identificarea unică a fiecărui grup reprezentând un singur debitor și/sau persoane aflate în relații speciale cu aceasta, precum și identificarea fiecărui membru al acestui grup.