Articolul 7
Art. 7 din NORMĂ nr. 4 din 23 august 2006 privind provenienţa capitalului social
- Capitolul II Constituirea capitalului social
- Secţiunea 1 Condiţii privind capitalul social
Sumele destinate participației la capitalul social al administratorului trebuie să nu provină:
a) de la persoane juridice ori alte entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice;
b) din jurisdicții care nu instituie obligativitatea organizării și ținerii contabilității și/sau publicării situațiilor financiare, ținerii registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor/asociaților și administratorilor;
c) din activități care încalcă prevederile pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare;
d) de la persoanele care justifică sursa fondurilor prin venituri obținute din activități desfășurate conform lit. a), b) și c).