Articolul 6
Art. 6 din NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare
- Capitolul II Înscrierea în registre
- Secţiunea 1 Cerinţe generale pentru înscrierea în Registrul general
Nu pot participa ca fondator sau acționar la capitalul social al unei instituții financiare nebancare:
a) persoanele juridice ori alte entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice sau în jurisdicții care nu instituie obligativitatea organizării și ținerii contabilității și/sau publicării situațiilor financiare, ținerii registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor/ asociaților și administratorilor;
b) persoanele care justifică sursa fondurilor prin venituri obținute din activități desfășurate în statele sau jurisdicțiile prevăzute la lit. a).