Articolul 26

a) un exemplar original al actului constitutiv sau copie legalizată de pe acesta, însoțit de documentul emis de oficiul registrului comerțului, din care să rezulte depunerea acestuia la registru. Actul constitutiv depus la registrul comerțului va fi remis în formă completă, actualizat cu toate modificările efectuate până la momentul solicitării înscrierii în Registrul general;

b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;

c) hotărârea organului statutar privind majorarea capitalului social după data intrării în vigoare a ordonanței;

d) documentul emis de instituția de credit la care au fost efectuate vărsămintele aferente majorării capitalului social, conform hotărârii organului statutar, din care să rezulte sumele vărsate de fiecare dintre acționari;

e) documentația prevăzută la art. 11 pentru conducători;

f) documentația prevăzută la art. 12 pentru administratori;

g) lista cu acționarii semnificativi, inclusiv cu cei care dețin în mod indirect participația de cel puțin 10% din capitalul social al instituției financiare nebancare, semnată de conducătorii acesteia. Lista va cuprinde pentru fiecare dintre acționarii semnificativi cel puțin următoarele informații: denumirea completă, forma juridică, numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și adresa sediului social sau, după caz, numele, prenumele și adresa de domiciliu, cota de participare la capitalul social al instituției financiare nebancare și drepturile de vot;

h) documentația prevăzută la art. 13 pentru acționarii semnificativi, care dețin în mod direct participații la capitalul social al instituției financiare nebancare;

i) lista participațiilor instituției financiare nebancare și ale acționarilor semnificativi/conducătorilor/administratorilor în alte societăți comerciale. Lista va fi transmisă Băncii Naționale a României, sub semnătura conducătorilor instituției financiare nebancare, și va cuprinde cel puțin informațiile prevăzute la alin. (3);

j) descrierea activității desfășurate, a structurii organizatorice, precum și situațiile financiare aferente ultimilor 2 ani, cuprinzând bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative. În cazul în care entitățile solicitante s-au constituit de mai puțin de 2 ani, se va remite cea mai recentă situație financiară. În situația în care entitatea solicitantă a fost supusă unui proces de reorganizare prin fuziune după data intrării în vigoare a ordonanței, se va remite și bilanțul de fuziune;

k) situațiile financiare întocmite pentru data reprezentând sfârșitul lunii precedente datei depunerii la Banca Națională a României a cererii de înregistrare în Registrul general, care vor include bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii și notele contabile explicative, precum și o situație semnată de conducători, din care să rezulte nivelul indicatorilor reprezentând criteriile de înscriere în Registrul special, calculați pentru sfârșitul lunii precedente datei depunerii la Banca Națională a României a cererii de înregistrare în Registrul general;

l) pentru auditorul financiar se va remite documentul eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România, care atestă autorizarea în calitate de auditor financiar, declarația semnată de auditorul financiar, care să confirme încheierea unui contract de audit cu instituția financiară nebancară, precum și declarația pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 2 sau 3, după caz;

m) declarația semnată de conducătorii instituției financiare nebancare privind existența normelor interne aprobate de organele statutare, care reglementează activitatea instituțiilor financiare nebancare elaborate în conformitate cu cerințele ordonanței și ale reglementărilor Băncii Naționale a României, cu precizarea acestora;

n) orice alte date, informații și documente considerate necesare în vederea evaluării instituției financiare nebancare și comunicării deciziei de înscriere a acesteia în Registrul general.

d) se va remite o situație semnată de reprezentanții legali ai solicitantului, din care să rezulte nivelul și structura pe acționari ale capitalului social subscris și vărsat la data intrării în vigoare a ordonanței, însoțită de bilanțul întocmit pentru aceeași dată.

a) denumirea completă sau, după caz, numele și prenumele deținătorului, însoțite de cota de participare la capitalul social al societăților comerciale la care sunt deținute participații și drepturile de vot;

b) denumirea completă, forma juridică, numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și adresa sediului social al societății comerciale la care sunt deținute participații.