Articolul 12
Art. 12 din NORMĂ nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare
- Capitolul II Înscrierea în registre
- Secţiunea a 2-a Notificarea şi documentaţia necesară înscrierii în Registrul general
(1) Pentru administratorii persoane juridice se vor remite următoarele documente:
a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului cu maximum 30 de zile înainte de depunerea la Banca Națională a României sau orice alt document oficial echivalent eliberat cu maximum 60 de zile înainte de depunerea la Banca Națională a României, de autoritatea similară din țara de origine, care să ateste cel puțin denumirea, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și obiectul de activitate al acesteia;
b) declarația pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 3;
c) copie de pe actul de identitate al reprezentantului permanent, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul acestuia;
d) curriculum vitae al reprezentantului permanent al administratorului persoană juridică, redactat în conformitate cu art. 11 lit. b);
e) certificat de cazier judiciar al reprezentantului permanent al administratorului persoană juridică.
(2) Pentru administratorii persoane fizice se vor remite documentele prevăzute la art. 11 lit. a), b) și d) și declarația pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 2.