Articolul 17
Art. 17 din REGULAMENT nr. 11 din 28 septembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital
- Capitolul II Obligaţii ale entităţilor reglementate
(1) Entitățile reglementate trebuie să asigure instruirea angajaților proprii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.
(2) Programele de instruire trebuie să asigure faptul că angajații:
a) sunt la curent cu legile, regulamentele și procedurile privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism;
b) au competența necesară pentru a analiza adecvat tranzacțiile în scopul identificării activităților de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism;
c) cunosc în întregime cerințele de raportare.
(3) Entitățile reglementate vor comunică tuturor angajaților procedura de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.