Articolul 14
Art. 14 din REGULAMENT nr. 11 din 28 septembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital
- Capitolul II Obligaţii ale entităţilor reglementate
(1) Entitățile reglementate trebuie să raporteze în cel mult 24 de ore către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și CNVM tranzacțiile efectuate în numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă o reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele.
(2) Prevederile alineatului (1) se aplică atât tranzacțiilor interne, cât și celor internaționale.