REGRA
REGRA
Începe proba gratuită

DECIZIE

Demo public

DECIZIE nr. 276 / 2005

DECIZIE nr. 276 din 16 iunie 2005 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, Raportului privind operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele, şi ale Raportului pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro

Anexa 1
Capitolul I
Capitolul II
Capitolul III
Notă:
Anexa 2
Notă:
Anexa 3
Capitolul I - Informaţii generale despre raport, entitatea raportoare şi entitatea externă
Capitolul II
Capitolul III
Capitolul IV
Capitolul V
Notă:
Anexa A

Disponibil în Regra PRO

Încearcă gratuit toate instrumentele, 30 de zile

Creează-ți cont și deblochează , împreună cu toate funcțiile profesionale pentru cercetare juridică.

  • Versiunile istorice ale actelor
  • Fișa actului și legături legislative
  • Căutare rapidă în fiecare act
  • Workspace juridic într-un singur loc
Creează cont gratuit · 30 de zile

Ai acces gratuit timp de 30 de zile, ca să vezi cum se potrivește Regra în activitatea ta.