Articolul 1

Operațiunile de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României pot fi efectuate numai de următoarele categorii de entități - intermediari, cu îndeplinirea condițiilor legale aplicabile:

a) instituțiile de credit autorizate de Banca Națională a României să funcționeze în România și sucursalele din România ale instituțiilor de credit din alte state membre ale Uniunii Europene, înregistrate în Registrul instituțiilor de credit;

Lit. a) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din NORMA nr. 13 din 14 septembrie 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 25 septembrie 2007 .

b) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, având ca obiect principal de activitate schimbul valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice. Activitățile secundare nu pot fi altele decât cele incluse în grupa 67 - Activități auxiliare intermedierilor financiare din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN - actualizată;

c) persoanele juridice și alte entități care beneficiază de prevederi legale exprese și au stipulat în actele constitutive care le reglementează înființarea și funcționarea activitatea de schimb valutar pentru persoane fizice;

d) entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică și au în obiectul de activitate operațiuni de cumpărare de valute cotate sub formă de numerar și substitute de numerar.