Articolul 23
Art. 23 din NORMĂ nr. 11 din 1 noiembrie 2004 privind modificările în situaţia băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor instituţiilor de credit străine
- Capitolul II Modificări în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române
- Secţiunea a 2-a Modificări supuse notificării
(1) Instituțiile de credit vor informa de îndată Banca Națională a României cu privire la orice achiziție sau înstrăinare a acțiunilor lor care depășește, respectiv se situează sub nivelurile prevăzute la art. 19 alin. (2) și (3).
(2) Instituțiile de credit vor transmite Băncii Naționale a României informații financiare în legătură cu acționarii semnificativi (situațiile financiare anuale, pentru persoanele juridice, și declarație de venit global, precum și, dacă este cazul, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte veniturile necuprinse în declarația de venit global, pentru persoanele fizice), anual, în termen de 6 luni de la încheierea exercițiului financiar precedent al acestora. Această obligație nu privește acționarii semnificativi care sunt instituții de credit, persoane juridice române.
(3) Anual, în termen de 30 de zile de la încheierea exercițiului financiar, instituțiile de credit vor comunică Băncii Naționale a României, prin rețeaua de comunicații interbancare, o situație a tuturor acționarilor, cuprinzând următoarele informații: identitatea, domiciliul și cetățenia, în cazul persoanelor fizice, naționalitatea și sediul, în cazul persoanelor juridice, suma, numărul de acțiuni deținute, procentul participației la capitalul social și proporția drepturilor de vot.
2.5. Persoanele care au legături strânse cu instituția de credit, altele decât fondatorii, acționarii semnificativi și administratorii acesteia