Articolul 9
Art. 9 din NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine
- Capitolul II Autorizarea băncilor, persoane juridice române
- Secţiunea 1 Cerinţe generale
(1) Nu pot deține calitatea de fondator, acționar semnificativ, conducător, administrator sau auditor financiar al unei bănci ori conducător al unui sediu secundar al acesteia persoanele nominalizate în anexa la pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism și în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 5 din această ordonanță de urgență.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul fondatorilor, acționarilor semnificativi și auditorilor financiari, persoane juridice, la care unul sau mai mulți dintre acționarii/asociații, administratorii sau persoanele care asigură conducerea activității curente a acestora sunt nominalizați în listele prevăzute la alin. (1).