Articolul 30
Art. 30 din NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine
- Capitolul II Autorizarea băncilor, persoane juridice române
- Secţiunea a 3-a Documentaţia necesară pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a băncii
(1) În cazul în care banca s-a constituit pe calea subscripției publice, se va transmite și documentația prevăzută la art. 26, pentru administratorii băncii, alții decât conducătorii acesteia.
(2) Pentru persoanele a căror identitate nu era cunoscută la data solicitării de către bancă a aprobării de constituire se va transmite următoarea documentație:
a) documentația prevăzută la art. 22, pentru acționarii semnificativi care dețin în mod direct participații la capitalul social al băncii;
b) comunicare privind identitatea acționarilor semnificativi care dețin în mod indirect participații la capitalul social al băncii sau drepturi de vot, însoțită de documentația prevăzută la art. 23;
c) comunicare privind identitatea persoanelor care au legături strânse cu banca, altele decât fondatorii, acționarii semnificativi și administratorii acesteia, însoțită de documentația prevăzută la art. 28.