Articolul 28
Art. 28 din NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine
- Capitolul II Autorizarea băncilor, persoane juridice române
- Secţiunea a 2-a Documentaţia necesară pentru obţinerea aprobării de constituire a băncii
(1) Pentru fiecare dintre persoanele care au legături strânse cu banca, altele decât fondatorii, acționarii semnificativi și administratorii acesteia, se va transmite o descriere a naturii relațiilor existente între aceste persoane și bancă.
(2) În vederea evaluării persoanelor menționate la alin. (1), Banca Națională a României poate solicita orice informații și documente suplimentare.