Articolul 25
Art. 25 din NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine
- Capitolul II Autorizarea băncilor, persoane juridice române
- Secţiunea a 2-a Documentaţia necesară pentru obţinerea aprobării de constituire a băncii
(1) Pentru fiecare dintre conducătorii propuși va fi transmisă următoarea documentație:
a) copie de pe actul de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;
b) curriculum vitae care va cuprinde cel puțin informații legate de studiile absolvite, cu menționarea instituției de învățământ, a naturii cursurilor și a anului absolvirii, și o prezentare detaliată a activității desfășurate, cu indicarea denumirii, adresei și a profilului activității entității în cadrul căreia a activat, a naturii și duratei activităților desfășurate, precum și a responsabilităților exercitate. Dacă este cazul, se va indica și autoritatea însărcinată cu supravegherea fiecăreia dintre entitățile în cadrul cărora conducătorul a desfășurat activitate;
c) copie legalizată de pe actul care atestă licențierea în profesie;
d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, completat și semnat de aceste persoane;
e) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna dintre situațiile prevăzute la , cu modificările și completările ulterioare, sau în altă situație de incompatibilitate prevăzută de legislația în vigoare ori că înțelege să renunțe la orice situație de incompatibilitate în termen de o lună de la data comunicării aprobării sale de către Banca Națională a României;
f) certificatul de cazier judiciar, cu respectarea prevederilor alin. (2), (3), (4) și (5).
(2) Pentru persoanele care nu și-au stabilit reședința în România se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din țara de origine și din țara în care și-au stabilit reședința în prezent, dacă aceasta este alta decât țara de origine.
(3) Pentru persoanele care nu și-au stabilit domiciliul, dar și-au stabilit reședința în România, se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritățile române și certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică eliberat de autoritățile din țara de origine și din țara în care și-au stabilit anterior reședința, dacă aceasta este alta decât țara de origine.
(4) Pentru persoanele care și-au stabilit domiciliul în România se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritățile române.
(5) În situații excepționale, pentru cazuri riguros fundamentate, documentele prevăzute la alin. (2) și (3), eliberate de autoritățile străine, pot fi înlocuite cu alt document oficial, din care să rezulte faptul că persoana în cauză nu a săvârșit fapte de natură penală.
(6) În situația în care nici unul dintre conducătorii propuși nu este cetățean român, se va face și dovada potrivit căreia cel puțin unul dintre aceștia cunoaște limba română. În lipsa unor documente în acest sens, este suficientă probarea cunoștințelor de limba română în cadrul discuțiilor purtate cu personalul Băncii Naționale a României pe parcursul procesului de autorizare.