Articolul 23
Art. 23 din NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine
- Capitolul II Autorizarea băncilor, persoane juridice române
- Secţiunea a 2-a Documentaţia necesară pentru obţinerea aprobării de constituire a băncii
Pentru fiecare dintre acționarii semnificativi ai băncii, care dețin în mod indirect participații la capitalul social al acesteia sau drepturi de vot, se va transmite o informare cu privire la cota-parte din capitalul social și din drepturile de vot ale băncii care revine acestora. Această informare va fi însoțită de următoarele documente:
a) documentația prevăzută la art. 22 la alin. (1) lit. a), b) și c), în cazul acționarilor semnificativi, persoane juridice, cu excepția instituțiilor de credit, persoane juridice române. La solicitarea Băncii Naționale a României, va fi transmisă și documentația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. d), e) și f);
b) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat și semnat de fiecare dintre acționarii semnificativi, în cazul în care aceștia sunt instituții de credit, persoane juridice române;
c) documentația prevăzută la art. 22 alin. (5) lit. a), b), c) și d), în cazul acționarilor semnificativi, persoane fizice. La solicitarea Băncii Naționale a României, va fi transmisă și documentația prevăzută la art. 22 alin. (5) lit. e), f) și h).