Articolul 15
Art. 15 din NORMĂ nr. 10 din 27 septembrie 2004 privind autorizarea băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine
- Capitolul II Autorizarea băncilor, persoane juridice române
- Secţiunea 1 Cerinţe generale
(1) Fondurile cu capital de risc, fondurile de investiții ori alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, asociațiile, fundațiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicală și orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca fondator sau acționar semnificativ la capitalul social al unei bănci.
(2) Interdicția prevăzută la alin. (1) se aplică și în cazul:
a) persoanelor juridice ori altor entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice sau în jurisdicții care nu instituie obligativitatea organizării și ținerii contabilității și/sau publicării situațiilor financiare, ținerii registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor/ asociaților și administratorilor;
b) persoanelor care justifică sursa fondurilor prin venituri obținute din activități desfășurate în statele sau jurisdicțiile prevăzute la lit. a);
c) persoanelor sau grupurilor de persoane care acționează împreună, care controlează una sau mai multe instituții de credit și care vor exercita control asupra băncii, persoană juridică română, ce urmează a se constitui, în condițiile în care banca și respectivele instituții de credit nu vor face obiectul unei supravegheri pe bază consolidată din partea unei autorități.