Articolul 22
Art. 22 din NORMĂ nr. 7 din 10 august 2004 privind autorizarea organizaţiilor cooperaţiei de credit şi a organizaţiilor cooperatiste de credit prevăzute la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
- Capitolul I Dispoziţii generale
- Secţiunea a 3-a Documentaţia necesară în vederea autorizării
(1) Pentru fiecare dintre conducătorii organizațiilor din rețea - casă centrală și cooperative de credit afiliate - se vor prezenta următoarele documente:
a) copie de pe actul de identitate;
b) curriculum vitae;
c) certificatul de cazier judiciar;
d) copia legalizată de pe actul de studii și de pe celelalte documente care atestă calificarea profesională;
e) recomandări în ceea ce privește calitățile morale și profesionale din partea a cel puțin două persoane;
f) chestionarul prevăzut în anexa nr. 2;
g) în cazul conducătorilor casei centrale se va prezenta și câte o declarație din care să rezulte că pe perioada îndeplinirii funcției pentru care sunt propuși vor exercita exclusiv funcția respectivă și vor avea reședința în localitatea de sediu a casei centrale.
(2) Pentru fiecare dintre administratorii organizațiilor din rețea - casă centrală și cooperative de credit afiliate - se vor transmite următoarele documente:
a) copie de pe actul de identitate;
b) curriculum vitae;
c) certificatul de cazier judiciar;
d) chestionarul prevăzut în anexa nr. 2.
(3) Pentru auditorul financiar al unei organizații din rețea - casă centrală și cooperative de credit afiliate - se vor prezenta următoarele documente:
a) dovada calității de societate de audit financiar, autorizată să desfășoare această activitate pe teritoriul României; în acest sens va fi transmisă o copie de pe Monitorul Oficial al României, Partea I, care atestă înscrierea acesteia în Registrul auditorilor financiari;
b) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului;
c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, completat și semnat de reprezentantul legal al societății de audit financiar;
d) copie legalizată de pe documentul care atestă asigurarea profesională.
(4) Pentru auditorul financiar al casei centrale, documentația prevăzută la alin. (3) va fi însoțită și de curriculum vitae pentru reprezentantul legal al societății și, după caz, curriculum vitae pentru persoanele care vor efectua activitățile de audit.
(5) În cazul în care societatea propusă în calitate de auditor financiar al unei organizații cooperatiste de credit a fost aprobată și îndeplinește în prezent această calitate la o altă instituție de credit sau la o sucursală a unei instituții de credit străine, documentația prevăzută mai sus va fi înlocuită cu o declarație sub semnătura reprezentantului legal al societății, prin care să se confirme că informațiile cuprinse în documentația existentă în evidențele Băncii Naționale a României nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite. În situația în care documentația existentă în evidențele Băncii Naționale a României este incompletă în raport cu cerințele prevăzute mai sus, aceasta va fi completată în mod corespunzător.