Articolul I
Art. I din CIRCULARĂ nr. 15 din 26 iulie 2004 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2001 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi
privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți, cu modificările și completările ulterioare, , se modifică după cum urmează:
1. Preambulul referitor la temeiul legal va avea următorul cuprins:
"Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), art. 22 alin. (1), privind Statutul Băncii Naționale a României,".
2. Articolul 55 va avea următorul cuprins:
"Art. 55. - În cazul în care persoana declarantă - bancă anulează într-o lună calendaristică între 1 și 5 incidente de plată transmise anterior la CIP, ca urmare a unei erori sau omisiuni, aceasta va suporta o amendă de 5.000.000 lei. Pentru fiecare nou interval cuprins între 1 și 5 incidente de plată anulate în aceeași lună calendaristică, ca urmare a unei erori sau omisiuni, se va aplica o amendă de 5.000.000 lei. Această sancțiune se constată de către direcția din cadrul Băncii Naționale a României care coordonează activitatea CIP, în conformitate cu informațiile existente în baza de date, și se aplică lunar."
3. Articolul 56 va avea următorul cuprins:
"Art. 56. - (1) Băncile care au declarat cu întârziere sau nu au declarat, în condițiile prevăzute de prezentul regulament [art. 13 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 21, 28, art. 36 alin. (2)], incidentele de plăți către CIP și/sau nu le-au notificat către client vor fi sancționate cu amendă de 5.000.000 lei pentru fiecare zi bancară de întârziere.
(2) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) se aplică, în aceleași condiții, și băncilor care distribuie cu întârziere sau nu distribuie în propriul sistem intrabancar declarația CIP privind interdicția bancară [art. 30 alin. (1)], declarația CIP de pierdere, furt, distrugere sau anulare a instrumentelor [art. 42 alin. (2)] sau declarația prevăzută la art. 30 alin. (2), după caz."
4. Articolul 57 va avea următorul cuprins:
"Art. 57. - Băncile care au eliberat formulare de cec titularilor de cont aflați în interdicție bancară vor fi sancționate cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei."
5. Articolul 58 va avea următorul cuprins:
"Art. 58. - În cazul în care băncile nu au notificat CIP anularea unui incident de plată declarat anterior la Banca Națională a României din vina lor exclusivă, sustrăgându-se astfel de la plata amenzii prevăzute la art. 55, vor fi sancționate cu amendă de 5.000.000 lei."