Articolul 19
Art. 19 din REGULAMENT nr. 1 din 30 ianuarie 2004 privind efectuarea operaţiunilor valutare
- Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale
(1) Instituțiile de credit răspund de aplicarea corectă a regulamentului, în măsura în care prevederile le sunt aplicabile, pentru operațiunile dispuse de clienții acestora, precum și pentru operațiunile efectuate în nume și cont propriu. În acest scop, instituțiile de credit vor solicita clienților orice informații și documente justificative considerate necesare.
(2) Operațiunile valutare se vor efectua de către instituțiile de credit în baza normelor proprii emise în acest scop, cu respectarea standardelor de cunoaștere a clientelei, aplicarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, a combaterii criminalității organizate și a utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, precum și a altor dispoziții legale în vigoare.