Articolul 7
Obligația de executare a transferului transfrontalier în conformitate cu instrucțiunile
Art. 7 din ORDONANŢĂ nr. 6 din 22 ianuarie 2004 privind transferurile transfrontaliere
- Capitolul III Obligaţii minime ale instituţiilor referitoare la executarea transferurilor transfrontaliere
(1) De la data acceptării unui ordin de transfer transfrontalier instituția ordonatorului, orice instituție intermediară și instituția beneficiarului vor fi obligate să execute transferul transfrontalier pentru întreaga sumă ordonată, cu excepția cazului în care ordonatorul a specificat că beneficiarul va suporta integral sau parțial costurile legale de transfer. În acest caz instituția ordonatorului este obligată să comunice aceste specificații instituției beneficiarului și instituției intermediare, după caz.
(2) Obligația prevăzută la alin. (1) nu exclude posibilitatea ca instituția beneficiarului să solicite beneficiarului comision de administrare a contului, dacă un astfel de comision este uzual în conformitate cu reglementările sau cu practica instituției. Un astfel de comision nu va fi utilizat în nici un caz de către instituția beneficiarului pentru a evita respectarea obligației prevăzute la alin. (1).
(3) Independent de orice alte pretenții care pot fi ridicate potrivit dreptului comun, în cazul în care instituția ordonatorului sau o instituție intermediară a procedat la reținerea unei sume din valoarea totală a transferului transfrontalier cu încălcarea prevederilor alin. (1), la cererea ordonatorului, instituția acestuia va fi obligată ca, pe cheltuiala proprie și fără deducerea altor sume, să transfere suma astfel reținută către beneficiar sau, după caz, către ordonator, după cum s-a solicitat de către ordonator.
(4) Orice instituție intermediară care a procedat la reținerea unor sume cu încălcarea prevederilor alin. (1) va fi obligată ca, pe cheltuiala proprie și fără deducerea altor sume, să transfere suma astfel reținută către instituția ordonatorului sau, la cererea acesteia, către beneficiar.
(5) În cazul în care instituția beneficiarului a încălcat obligația de a executa ordinul de transfer transfrontalier în conformitate cu instrucțiunile ordonatorului potrivit dispozițiilor alin. (1), aceasta va fi obligată, independent de orice alte pretenții care pot fi ridicate potrivit dreptului comun, să transfere către beneficiar, pe cheltuiala proprie și fără deducerea altor sume, suma reținută în mod nejustificat.