Articolul 4
Art. 4 din DECIZIE nr. 657 din 20 decembrie 2002 a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor privind forma şi conţinutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacţii suspecte; Raportul privind operaţiunile cu sume în numerar care depăşesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limita minima este echivalentul în lei a 10.000 euro
Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor nr. 3/1999 privind aprobarea Raportului pentru tranzacții suspecte și a Raportului privind operațiunile de depunere și de retragere în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 euro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 6 august 1999, se abroga.
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, Ioan Melinescu, secretar de stat
București, 20 decembrie 2002.
Nr. 657.