Articolul 3
Art. 3 din DECIZIE nr. 657 din 20 decembrie 2002 a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor privind forma şi conţinutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacţii suspecte; Raportul privind operaţiunile cu sume în numerar care depăşesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limita minima este echivalentul în lei a 10.000 euro
Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei decizii, raportarea datelor și elementelor prevăzute de pentru prevenirea și sancționarea spalarii banilor se va efectua în forma prezentată în anexele nr. 1, 2 și 3, de către persoanele fizice și juridice care intra sub incidența legii, pe suport de hârtie sau în forma electronică, caz în care se respecta regimul juridic al semnăturii electronice și al înscrisurilor în forma electronică.