Articolul 1
Art. 1 din DECIZIE nr. 657 din 20 decembrie 2002 a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor privind forma şi conţinutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacţii suspecte; Raportul privind operaţiunile cu sume în numerar care depăşesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limita minima este echivalentul în lei a 10.000 euro
Se aprobă Raportul de tranzacții suspecte, Raportul privind operațiunile cu sume în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 euro și Raportul pentru transferurile externe în și din conturi pentru sume a căror limita minima este echivalentul în lei a 10.000 euro, în forma și conținutul prezentate în anexele nr. 1, 2 și 3.