Articolul 1
Art. 1 din NORMA nr. 5 din 21 decembrie 2001 privind documentaţia necesară în vederea autorizării operaţiunilor financiar-bancare, prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 159/2001
Prezentele norme se aplică băncilor, persoane juridice române, sucursalelor băncilor străine, organizațiilor cooperatiste de credit, caselor de schimb valutar și societăților comerciale care dețin în administrare unități hoteliere în care sunt organizate ghisee de schimb valutar, autorizate de Banca Naționala a României, și au în vedere toate operațiunile bancare prevăzute la pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, denumita în continuare ordonanța, în care sunt implicate persoanele nominalizate în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 5 din ordonanța.