Articolul 9
Art. 9 din LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
- Capitolul II Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
(1) Aplicarea cu bună-credință a prevederilor art. 5 -7 de către persoane fizice și/sau juridice, inclusiv a celor prevăzute la art. 10 , nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora.
(2) Suspendarea și prelungirea suspendării efectuate cu nerespectarea prevederilor legale și cu rea-credință sau efectuate ca urmare a săvârșirii unei fapte ilicite, în condițiile răspunderii civile delictuale și s-a cauzat un prejudiciu, de către Oficiu și de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție atrage răspunderea statului pentru prejudiciul cauzat.