Articolul 8
Art. 8 din LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
- Capitolul II Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
(1) Oficiul va proceda la analizarea și prelucrarea informațiilor, iar atunci când se constată existența unor indicii de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, va informa de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În situația în care se constată finanțarea terorismului, va informa de îndată Serviciul Român de Informații cu privire la operațiunile suspecte de finanțare a terorismului.
(la 09-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 8, Capitolul II a fost modificat de )
(2) Identitatea persoanei fizice care a informat persoana fizică desemnată în conformitate cu art. 20 alin. (1) și a persoanei fizice care, în conformitate cu art. 20 alin. (1) , a informat Oficiul nu poate fi dezvăluită în cuprinsul informării.
(la 09-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 8, Capitolul II a fost modificat de )
(3) Dacă în urma analizării și prelucrării informațiilor primite de Oficiu nu se constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanțarea terorismului, Oficiul păstrează informațiile în evidență.
Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al , , prin înlocuirea unei sintagme.
(4) Dacă informațiile prevăzute la alin. (3) nu sunt completate timp de 10 ani, ele se clasează în cadrul Oficiului.
(5) După primirea informațiilor, în conformitate cu alin. (1) , procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală și Serviciul Român de Informații pot solicita Oficiului completarea acestora.
(la 09-06-2017, Alineatul (5) din Articolul 8, Capitolul II a fost modificat de )
(6) Oficiul are obligația de a pune la dispoziție procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală și Serviciului Român de Informații, la solicitarea acestora, datele și informațiile pe care le-a obținut potrivit dispozițiilor prezentei legi.
Alin. (6) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al , .
(7) Organele de urmărire penală vor comunica periodic Oficiului stadiul de rezolvare a informărilor transmise, precum și cuantumul sumelor aflate în conturile persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus blocarea, ca urmare a suspendărilor efectuate ori a măsurilor asigurătorii dispuse.
(la 09-06-2017, Alineatul (7) din Articolul 8, Capitolul II a fost modificat de )
(8) Oficiul va furniza persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. 10 , precum și autorităților cu atribuții de control financiar și celor de supraveghere prudențială, printr-o procedură considerată adecvată, informații generale privind tranzacțiile suspecte și tipologiile de spălare a banilor și de finanțarea terorismului.
Alin. (8) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al , , prin înlocuirea unei sintagme.
(9) Oficiul furnizează persoanelor prevăzute la art. 10 lit. a) și b) , ori de câte ori este posibil, în regim de confidențialitate, printr-o modalitate de comunicare securizată, informații cu privire la clienți, persoane fizice și/sau juridice expuse la risc de spălare a banilor și de finanțarea terorismului.
Alin. (9) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al , , prin înlocuirea unei sintagme.
(10) După primirea rapoartelor privind tranzacțiile suspecte, în cazul în care se constată existența unor indicii temeinice de săvârșire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, Oficiul va informa de îndată organul competent.
(la 09-06-2017, Alineatul (10) din Articolul 8, Capitolul II a fost modificat de )