Articolul 28
Art. 28 din LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
- Capitolul IV Răspunderi și sancțiuni
(1) Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni:
a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) , (7) și (8) și la art. 6 ;
b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) teza a treia, art. 7 alin. (2) , art. 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , art. 18 alin. (1) , art. 19-21 și la art. 24 .
(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, iar contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.
(3) Sancțiunile prevăzute la alin. (2) se aplică și persoanelor juridice.
(4) Pe lângă sancțiunea prevăzută la alin. (3) , persoanei juridice i se poate aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;
c) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;
e) anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;
f) închiderea unității.
(5) Contravențiile se constată și sancțiunile prevăzute la alin. (2) se aplică de către reprezentanții împuterniciți, după caz, de Oficiu sau de altă autoritate competentă, în condițiile legii, să efectueze controlul. În cazul în care controlul este efectuat de Banca Națională a României sau de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți, anume desemnați de către entități, în condițiile legii.
(la 09-07-2017, Alineatul (5) din Articolul 28, Capitolul IV a fost modificat de )
(6) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) se pot aplica de către Oficiu, Banca Națională a României sau de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, pe lângă sancțiunile contravenționale, și măsuri sancționatorii specifice, potrivit competenței acestora.
(la 09-07-2017, Alineatul (6) din Articolul 28, Capitolul IV a fost modificat de )
(7) Dispozițiile prezentei legi referitoare la contravenții se completează în mod corespunzător cu prevederile privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin , cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 28 și 29 .