Articolul 24
Art. 24 din LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
- Capitolul II Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
(1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică și se controlează, în cadrul atribuțiilor de serviciu, de următoarele autorități sau structuri:
a) Banca Națională a României sau Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru persoanele supuse supravegherii prudențiale a acestora, după caz, potrivit legii, inclusiv pentru sucursalele din România ale persoanelor juridice străine supuse unei supravegheri similare în țara de origine;
(la 09-06-2017, Litera a) din Alineatul (1), Articolul 24, Capitolul II a fost modificată de )
b) Agenția Națională de Administrare Fiscală și alte autorități cu atribuții de control financiar-fiscal, conform legii; Agenția Națională de Administrare Fiscală are atribuții inclusiv pentru entitățile care efectuează activități de schimb valutar, cu excepția celor supravegheate de autoritățile prevăzute la lit. a) ;
(la 09-06-2017, sintagma: Garda Financiară a fost înlocuită de )
c) structurile de conducere ale profesiilor liberale, pentru persoanele prevăzute la art. 10 lit. e) și f) ;
d) Oficiul, pentru toate persoanele prevăzute la art. 10 , cu excepția celor pentru care modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică și se controlează de autoritățile și structurile prevăzute la lit. a) .
(2) Când din datele obținute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, de finanțarea terorismului sau alte încălcări ale dispozițiilor prezentei legi, autoritățile și structurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) vor informa de îndată Oficiul.
Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 4 al , , prin înlocuirea unei sintagme.
(3) Oficiul poate efectua verificări și controale comune cu autoritățile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) .
(4) În exercitarea atribuțiilor de verificare și control, reprezentanții împuterniciți ai Oficiului pot consulta documentele întocmite sau deținute de către persoanele ce fac obiectul controlului și pot reține fotocopii ale acestora pentru a stabili împrejurările privind suspiciunile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.