Articolul 5
Art. 5 din NORMĂ nr. 15 din 20 iulie 2026 privind capitalul social al furnizorilor de pensii private
- Capitolul II Cerințe de capital pentru autorizarea furnizorilor de plată a pensiilor private
(1) În aplicarea prevederilor , în sensul prezentei norme, în analiza provenienței capitalului social al viitorului furnizor, A.S.F. urmărește:
a) proveniența fondurilor care vor fi utilizate ca participație la capitalul social al acestuia;
b) natura activității desfășurate de fondatori/acționari;
c) informații referitoare la activitatea fondatorilor/acționarilor, la tranzacțiile desfășurate de aceștia ori la influența de orice natură la care aceștia sunt supuși și care pot conduce la concluzia că există posibilitatea ca viitorul furnizor să nu își desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii, conform anexei nr. 1 .
(2) Calitatea de fondator/acționar nu este considerată adecvată dacă acesta este:
a) suspectat sau cunoscut, pe plan intern ori internațional, ca fiind implicat în operațiuni de spălare a banilor sau în tentative de acest fel, indiferent dacă acestea sunt legate sau nu de cererea depusă;
b) suspectat sau cunoscut, pe plan intern sau internațional, ca fiind terorist sau că finanțează acte de terorism;
c) stabilit într-un stat sau teritoriu considerat de către FATF - GAFI - Grupul de Acțiune Financiară Internațională ca fiind „necooperant“ ori într-un stat sau teritoriu care nu a întreprins suficiente măsuri pentru a se conforma recomandărilor FATF - GAFI.