Articolul 20
Art. 20 din REGULAMENT nr. 3 din 11 iulie 2025 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
- Capitolul III Mecanisme interne ale entităților financiare
(1) În aplicarea , entitățile reglementate transmit către A.S.F. înștiințările, notificările, raportările și sesizările prevăzute de O.U.G. nr. 202/2008, dacă acestea vizează alte tipuri de SI care se află în domeniul de competență al A.S.F., cu excepția celor stabilite în competența A.N.A.F. conform .
(2) În aplicarea prevederilor , și și ale , orice persoană poate adresa A.S.F., în scris, o cerere pentru obținerea unei derogări de la aplicarea sancțiunilor internaționale specifice domeniului A.S.F., cu excepția celor prevăzute la . Cererea este însoțită de toate documentele necesare unei decizii documentate. În procesul de analiză a cererii, A.S.F. poate solicita documente și informații suplimentare.