Articolul 4
Art. 4 din INSTRUCȚIUNE nr. 4 din 11 octombrie 2023 pentru aplicarea Ghidului privind utilizarea soluțiilor de înregistrare la distanță a clienților în temeiul art. 13 alin. (1) din Directiva (UE) 2015/849
Entitățile reglementate stabilesc politici și norme interne, mecanisme de control intern și proceduri de administrare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT) de înregistrare/înrolare la distanță a clienților, corespunzător naturii și volumului activității desfășurate și în funcție de riscurile de SB/FT la care sunt expuse, cu respectarea prevederilor și a prevederilor prezentei instrucțiuni.